Как опытный геймер и криптоэнтузиаст, умеющий быть в курсе всех цифровых событий, я должен сказать, что этот недавний поворот событий меня весьма заинтриговал. Арест этих двух молодых людей, Мэлоуна Лама и Жандиэля Серрано, предположительно причастных к краже криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов, является предметом разговоров в городе.
Пара лиц была взята под стражу по обвинению в планировании украсть и отмыть более 230 миллионов долларов в цифровой валюте после рейда Федерального бюро расследований в роскошном доме в Майами, штат Флорида.
20-летний Мэлоун Лам и 21-летний Жандиэль Серрано предположительно пытались выманить и вывести средства, принадлежащие жертве, в Вашингтоне, округ Колумбия, как заявила прокуратура США.
18 сентября были взяты под стражу лица по имени Лам (известная как «Энн Хэтэуэй» и «$$$» в Интернете) и Серрано (известная как «VersaceGod» и «@SkidStar»). На следующий день Лам предстал перед Окружным судом США Южного округа Флориды, а Серрано предстал перед Центральным округом Калифорнии 19 сентября.
Как геймер, я бы перефразировал это так: Еще в 2024 году, начиная с августа, я вместе с Ламом, Серрано и другими предположительно участвовал в заговоре с целью кражи криптовалюты и очистки украденных средств с помощью бирж. и миксеры. Эта информация взята из обвинительного заключения, которое было обнародовано одновременно с нашими арестами.
Они скрывали прибыль, переводя деньги через множество посредников и платформ, используя такие методы, как «очистка цепочки», временные кошельки и виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свои настоящие имена.
Цепочка пилинга — это метод, используемый для очистки или легализации огромных сумм незаконно полученной цифровой валюты путем разделения средств на многочисленные мелкие переводы.
В видео, опубликованном на X пользователем ZachXBT, можно увидеть 2D-детектива, участвовавшего в арестах, по имени Серрано вместе со своим другом Аакаашем, проводящим транзакции по выводу средств для него через платформы eXch и Thorswap.
Во время сеанса совместного использования экрана вы можете заметить, что в фоновом режиме тихо воспроизводится видео с участием xQc, в то время как два человека сосредоточенно занимаются стиркой.
Как геймер, я должен признать, что мой приятель Аакааш (под ником Light/Dark) сыграл важную роль в отмывании для меня некоторых средств с помощью eXch и Thorswap. Как и я, он казался небрежным, раскрывая свою личность во время демонстрации экрана.
— ZachXBT (@zachxbt), 19 сентября 2024 г.
В процессе обмена экранами во время встречи два человека случайно раскрыли свои личности (собственные имена) в ходе операций по отмыванию денег. Это непреднамеренное раскрытие облегчило раскрытие личностей других лиц, участвовавших в мошеннической деятельности.
Однажды, 18 августа 2024 года, Лам и Серрано вместе со своими сообщниками обманули человека в Вашингтоне, округ Колумбия, используя переписку, чтобы выманить у него более 4100 биткойнов (оцененных на тот момент примерно в 230 миллионов долларов).
Утверждается, что после предположительного отмывания своих доходов от криптовалюты Лам и Серрано потратились на экстравагантный отпуск за границей, элитные ночные клубы, дорогие автомобили, роскошные часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду недвижимости в Лос-Анджелесе и Майами.
Ровно через месяц, 18 сентября, ФБР осуществило по решению суда правоохранительные меры в резиденции Лама в Майами.
По словам Ральфа в беседе с 7News, шум напоминал шум от светошумовых гранат. Он заметил облако дыма, поднимающееся над гаражом. Подняв глаза, он заметил группу спецназа, приближающуюся к Береговому водному пути. Он слышал, как некоторые люди кричали или кричали, по крайней мере, два разных голоса, возможно, из-за страха или волнения.
Люди, живущие поблизости, часто говорили, что действия вокруг этого дома временами кажутся подозрительными. Некоторые из них даже утверждали, что время от времени видели дорогие автомобили с временными или временными бумажными номерами.
Расследование продолжается, и пока мы не знаем, как будут развиваться дела Лама, Серрано или кого-либо еще, причастного к делу о мошенничестве.
Смотрите также
- Не запускайте режим бесконечности Dead Rising DR, пока не разблокируете эти предметы OP.
- xQc, DanTDM, еще больше критики «собачьего дерьма» Продукт Lunchly от MrBeast, KSI и Логана Пола
- Дзюдзюцу Кайсен обещает «отличное» объявление с финалом манги
- В третьем сезоне «Монстров» Чарли Ханнэм назван самым тревожным серийным убийцей всех времен.
- T1 с трудом добирается до чемпионата мира 2024 года, несмотря на победу в 2023 году.
- «Netflix Cancels» объяснил: почему люди так злятся на потоковую платформу
- Bethesda предупреждает, что Elder Scrolls 6 «невозможно» оправдать ожидания
- Ютуберы нашли труп предполагаемого преступника после 11-дневной охоты
- Джейк Пол признает, что Майк Тайсон не был первым выбором для супербоя Netflix
- Искусство новых подземелий и драконов
2024-09-20 16:48