Биткойн киты, призрачные ордера и исчезновение активов на сумму в 212 миллионов долларов: самый безумный розыгрыш крипторынка?

Что ты должен знать, читатель?

• Однажды послеобеденным апрелем на бирже Binance появилась заявка на продажу 2,500 биткоинов (стоимостью $212 миллионов!), словно явление из степи, чтобы исчезнуть прежде, чем толпа успела произнести: ‘Сатоши.’
• Эта мелодрама пахнет «спуфингом» — классическим трюком, где трейдеры показывают крупные заказы и тут же исчезают, как только рынок начинает шевелиться, словно карманник на шумном базаре.
• Предположительно, мир криптовалюты находится под большим наблюдением, чем государственный чиновник на маскараде в Санкт-Петербурге, но увы, мошенники всегда на шаг впереди. Регулирование? Настолько же эффективно, как зонт во время урагана!

14 апреля того рокового года в книгу заказов Binance был добавлен ордер размером с царский долг — 2500 биткоинов! — по цене $85600, что примерно на 2-3% выше средней цены тогдашних торгов, блуждавших подобно пьяному казаку.

Цена, соблазненная этим гигантским ордером, приблизилась к нему около 17:00 по Гринвичу, сердца трейдеров бились в ожидании богатств или разорения.

Но вот чудо! Как будто проклятый самой известной ведьмой Бабой-Ягой, приказ исчез — пуф! — оставив рынок таким же оживленным, как бал в Петербурге после того, как все закуски съедены и дуэли завершены.

Трейдеры вздрагивали, быки и медведи схлестнулись в пустоте. Фон: геополитика мрачнее зимней ночи в Смоленске. Цена биткоина поколебалась, а затем упала под властью замешательства. Балыкалось начало хаоса!

Что за дьявольщина привела к этому исчезновению? Некоторые шепчут о ‘спуффинге’ — великой игре, в которой заказы дразнят перед тем, как их ухватывают, словно последний кусок ржаного хлеба на банкете бюрократа.

Как определено в тайных свитках Закона Додда-Франка США 2010 года, спуфинг — это незаконная практика предложения или заявки с намерением отмены до исполнения. Другими словами: ‘Я не имел этого в виду, Ваша Честь!’

Если взглянуть на карту ликвидности выше, то эта стена из $85 600 казалась такой же прочной, как сибирская крепость. Но — сюрприз! — это был мираж, искусная маскарада, столь любимая жуликами и скучающими олигархами.

Фактически, эти тепловые карты показывают глубину желания и страха в книге заказов на бирже—там, где поддержка и сопротивление скрываются как советники после нехватки зерна. Трейдеры пристально рассматривают эти карты, планируя сжатия и засады достойные масштабов их амбиций размером с ‘Войну и мир’.

Этот конкретный призрачный ордер был размещен как раз тогда, когда американские рынки спали (из-за безумия низкой ликвидности), чтобы исчезнуть сразу после пробуждения Уолл-Стрит — точно по расписанию, словно благородный человек избегал кредиторов.

Есть другое, более простое объяснение: возможно, мастер фальшивок просто пытался напугать всех до панических продаж, тем самым поглощая эти дешевые монеты собственными хитроумными покупками. Незаконно, но восхитительно зловеще — как прятать самовары на таможне.

Да, такие игры заставят даже Ивана Ивановича покраснеть (если только он не упустит возможность развлечься). 😏

О системной уязвимости — с вздохами и самоваром

Доктор Ян Филипп, бывший аналитик ЕЦБ, ныне глава Oak Security, признался CoinDesk: ‘Манипулятивный трейдинг является системной уязвимостью, особенно на узких рынках без регулирования’. Он выглядел так, будто только что заметил бюрократический указ в дикой природе.

Фокусники высшего ранга всегда обводят вокруг пальца обычных людей. В традиционном финансовом мире обман считается как минимум незаконным и преследуется полицией; в криптомире это дикий запад.

Он предупреждает: «Спуфинг был той тенью, которая помогла вызвать обвал рынка в 2010 году, мгновенно уничтожив триллионы долларов«.

Бинанс, подобно благородному обещанию заполнить выбоины на дороге, гарантирует борьбу с манипуляциями. Представитель компании заверил, что они используют лучшие инструменты наблюдения и всегда бдительны к отклонениям от норм поведения рынка. Прямые ответы? Не так уж часто — истинная задача представителя заключается в уклонении от ответа с достоинством.

Крипто и спаминг: любовная история

Для такой живой индустрии, как крипто, история полна мошенников и спекулянтов.

В далёком 2014 году, до того как регулирование вошло в жизнь на коне, большинство сделок происходило между хакерами, мечтателями и тем парнем, который всегда уверяет всех, что он Сатоши. 😈 Спуфинг? Проверял. Сомнительные схемы? Проверил дважды.

Мания ICO в 2017 году снова разогналась: размещались «девятизначные» заказы, а потом исчезали как пьяный родственник с танцпола. Артур Хейз из BitMEX даже написал в 2017 году, что считает законы против манипуляций невероятными – представьте себе! Блефовать на миллиард ради миллиарда? Чистая достоевская драма!

В мире после 2021 года, когда крупные институты осторожно начали двигаться в сторону биткоина (с трепетом простых смертных на пиру магистрата), открытое манипулирование ценами смягчилось, хотя искусные уловки продолжают существовать — особенно с малоизвестными «альткоинами», предпочитаемыми мошенниками и скучающими финансовыми инженерами.

Регуляторы должны установить официальный порядок (определить манипуляции, назначить наказания, регламентировать этикет), а биржи обязаны — обратите внимание на это — «усиливать контроль». Рынки являются казино, и очевидно, что никто не хочет оказаться без фишек.

Конечно, я могу перевести это на разговорный русский язык. Просто дай мне знать, что именно ты хочешь перевести, и я сделаю это для тебя.

Реальные случаи, как и у Avi Eisenberg Mange Markets в 2022 году, являются редкими — как честные люди в бюрократии Гогола. Регулирование идет, хотя и на следующем поезде от Одессы.

Чтобы закрыть, есть предупреждение для обычных людей: держитесь слишком долго, и вы получите фронт, подделка и сброшены-возможно, не идеально подходит для поддержания усыновления. Если крипто -мир когда -либо хочет перерасти свои корни казино, это может потребовать меньше манипуляций и больше … ну, возможно, чудо. 🎩

Смотрите также

• Советы по экспертам: безопасно перемещение вашей коллекции комиксов

• «Загадочная история Натальи Грейс» Третий сезон — самая дикая глава, и она скоро выйдет

• Список уровней брони Stalker 2: рейтинг лучших наборов брони

• Лучшие стадионы EA FC 25

• Злодей «Подземка Слэмер» в игре Persona 5 на самом деле основан на реальной истории из Японии

• Что случилось с Игроком 197? Теория фанатов о сезоне 3 игры Squid почти верна.

• Вам не нужно смотреть сцены после титров в фильме про Супермена, и это хорошо

• Лучшая сборка Gley в The First Descendant: навыки, оружие, реактор и модули

• Zara извинилась за «неподходящую» детскую рубашку после обвинений TikToker

• Как разблокировать камуфляж «Наблюдение за облаками» в Warzone и MW3

2025-04-29 17:54