Двое мужчин, арестованных за ограбление криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов, смотрели xQc, поскольку они предположительно украли миллионы

от

🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇

CryptoMoon Telegram

Как опытный геймер и криптоэнтузиаст, умеющий быть в курсе всех цифровых событий, я должен сказать, что этот недавний поворот событий меня весьма заинтриговал. Арест этих двух молодых людей, Мэлоуна Лама и Жандиэля Серрано, предположительно причастных к краже криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов, является предметом разговоров в городе.

Пара лиц была взята под стражу по обвинению в планировании украсть и отмыть более 230 миллионов долларов в цифровой валюте после рейда Федерального бюро расследований в роскошном доме в Майами, штат Флорида.

20-летний Мэлоун Лам и 21-летний Жандиэль Серрано предположительно пытались выманить и вывести средства, принадлежащие жертве, в Вашингтоне, округ Колумбия, как заявила прокуратура США.

18 сентября были взяты под стражу лица по имени Лам (известная как «Энн Хэтэуэй» и «$$$» в Интернете) и Серрано (известная как «VersaceGod» и «@SkidStar»). На следующий день Лам предстал перед Окружным судом США Южного округа Флориды, а Серрано предстал перед Центральным округом Калифорнии 19 сентября.

Как геймер, я бы перефразировал это так: Еще в 2024 году, начиная с августа, я вместе с Ламом, Серрано и другими предположительно участвовал в заговоре с целью кражи криптовалюты и очистки украденных средств с помощью бирж. и миксеры. Эта информация взята из обвинительного заключения, которое было обнародовано одновременно с нашими арестами.

Они скрывали прибыль, переводя деньги через множество посредников и платформ, используя такие методы, как «очистка цепочки», временные кошельки и виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свои настоящие имена.

Цепочка пилинга — это метод, используемый для очистки или легализации огромных сумм незаконно полученной цифровой валюты путем разделения средств на многочисленные мелкие переводы.

В видео, опубликованном на X пользователем ZachXBT, можно увидеть 2D-детектива, участвовавшего в арестах, по имени Серрано вместе со своим другом Аакаашем, проводящим транзакции по выводу средств для него через платформы eXch и Thorswap.

Во время сеанса совместного использования экрана вы можете заметить, что в фоновом режиме тихо воспроизводится видео с участием xQc, в то время как два человека сосредоточенно занимаются стиркой.

Как геймер, я должен признать, что мой приятель Аакааш (под ником Light/Dark) сыграл важную роль в отмывании для меня некоторых средств с помощью eXch и Thorswap. Как и я, он казался небрежным, раскрывая свою личность во время демонстрации экрана.

— ZachXBT (@zachxbt), 19 сентября 2024 г.

В процессе обмена экранами во время встречи два человека случайно раскрыли свои личности (собственные имена) в ходе операций по отмыванию денег. Это непреднамеренное раскрытие облегчило раскрытие личностей других лиц, участвовавших в мошеннической деятельности.

Однажды, 18 августа 2024 года, Лам и Серрано вместе со своими сообщниками обманули человека в Вашингтоне, округ Колумбия, используя переписку, чтобы выманить у него более 4100 биткойнов (оцененных на тот момент примерно в 230 миллионов долларов).

Утверждается, что после предположительного отмывания своих доходов от криптовалюты Лам и Серрано потратились на экстравагантный отпуск за границей, элитные ночные клубы, дорогие автомобили, роскошные часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду недвижимости в Лос-Анджелесе и Майами.

Ровно через месяц, 18 сентября, ФБР осуществило по решению суда правоохранительные меры в резиденции Лама в Майами.

По словам Ральфа в беседе с 7News, шум напоминал шум от светошумовых гранат. Он заметил облако дыма, поднимающееся над гаражом. Подняв глаза, он заметил группу спецназа, приближающуюся к Береговому водному пути. Он слышал, как некоторые люди кричали или кричали, по крайней мере, два разных голоса, возможно, из-за страха или волнения.

Люди, живущие поблизости, часто говорили, что действия вокруг этого дома временами кажутся подозрительными. Некоторые из них даже утверждали, что время от времени видели дорогие автомобили с временными или временными бумажными номерами.

Расследование продолжается, и пока мы не знаем, как будут развиваться дела Лама, Серрано или кого-либо еще, причастного к делу о мошенничестве.

Смотрите также

2024-09-20 16:48