Мошенник с блокчейном обвинен: как один человек обманул миллионы фальшивым стартапом!

Как исследователь я раскрываю историю Джереми Джордан-Джонса, которого федеральные власти обвиняют в обмане инвесторов через предположительно мошенническую блокчейн-компанию. Утверждения гласят, что он злоупотреблял инвестициями, перенаправляя средства на роскошные личные расходы.

Основатель Amalgam Blockchain обвинен в мошенничестве

Федеральные власти в Соединенных Штатах официально обвинили Джереми Джордан-Джонса, утверждающего себя как основателя предполагаемой блокчейн компании под названием Amalgam, в участии в масштабном мошенничестве. Министерство юстиции США (DOJ) заявило 21 мая, что Джордан-Джонс был арестован и столкнулся с многочисленными обвинениями, включая мошенничество по почте, мошенничество с ценными бумагами, ложь банку и усугубляющую кражу личности.

Стартап, построенный на ложных заявлениях

В соответствии с обвинениями прокуроров, Джордан-Джонс управлял компанией Amalgam с января 2021 года до ноября 2022 года, представляя ее как инновационный блокчейн-бизнес, готовый доминировать на рынке. Федеральный прокурор Джей Клейтон из Манхэттена утверждал, что Джордан-Джонс рекламировал свою компанию как пионерский блокчейн-стартап с влиятельными партнерствами, однако в действительности компания была мошенничеством и средства инвесторов использовались для финансирования его роскошного образа жизни.

В обвинительном акте указано, что Джордан-Джонс обманчиво заявил о том, что компания Amalgam успешно заключила выгодные контракты со знаменитыми спортивными командами и крупными поставщиками платежных услуг. Эти несуществующие альянсы в сочетании с ложными комментариями относительно финансового положения компании якобы убедили инвесторов вложить более миллиона долларов на основе неверной информации.

Злоупотребление средствами инвесторов

Утверждается, что Джордан-Джонс собрал средства у инвесторов под обещание использовать инвестиции для размещения цифрового токена Amalgam и управления операционными расходами, такими как оборудование и программное обеспечение. Однако утверждается, что вместо использования средств по обещанию они предположительно были потрачены на личные нужды.

Помимо обвинений сообщается, что Джордан-Джонс якобы представил поддельные финансовые отчеты в банковское учреждение с целью получения корпоративной кредитной карты. В одном из этих документов неверно утверждалось, что компания ‘Amalgam’ имела банковский баланс свыше 18 миллионов долларов, хотя на самом деле счет был закрыт с конца 2021 года и не содержал средств.

Потенциальные штрафы и конфискация активов

Если Джордан-Джонс будет признан виновным, он может столкнуться со значительными юридическими санкциями. Каждое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и ценных бумаг предусматривает возможное наказание до 20 лет тюремного заключения, а предоставление ложных сведений банку может привести к максимальному сроку наказания до 30 лет. Кроме того, обвинение в усугубленной краже личных данных требует минимального срока наказания в два года.

Официальные лица планируют конфисковать любые активы и имущество, которые считаются связанными с предполагаемым мошенничеством, включая возможные заменители при необходимости, в рамках своих усилий по борьбе с предполагаемыми правонарушениями.

Расширенное преследование преступлений, связанных с криптовалютами

Ситуация разворачивается в то время, когда криптовалютная индустрия подвергается усиленному контролю со стороны регулирующих органов. Министерство юстиции отметило, что подобные мошенничества часто маскируются под заявления о передовых технологиях. Недавнее исследование ФБР показало, что потери от крипто-связанных мошенничеств и вымогательства достигли около 9,3 миллиардов долларов США в прошлом году.

Это недавнее действие является частью более широкой тенденции в законодательстве данного сектора, которая включает прогресс законопроекта ГЕНИУС через Сенат США. Этот законопроект направлен на внедрение регулирующего контроля над стейблкоинами.

Смотрите также

• Советы по экспертам: безопасно перемещение вашей коллекции комиксов

• «Загадочная история Натальи Грейс» Третий сезон — самая дикая глава, и она скоро выйдет

• Что означает «поделились с вами» в TikTok? Таинственный тег сбивает пользователей с толку

• Лучшая сборка Gley в The First Descendant: навыки, оружие, реактор и модули

• Что такое золотые, изумрудные, бриллиантовые и коронные дни рождения? Объяснение вирусной тенденции

• Список уровней брони Stalker 2: рейтинг лучших наборов брони

• Злодей «Подземка Слэмер» в игре Persona 5 на самом деле основан на реальной истории из Японии

• Как исправить лаги в EA FC 25 простым изменением настроек

• Великолепный графический процессор World of Warcraft от MSI отмечает 20-летие популярной MMO

• «Банды Лондона» 3-го сезона: сюжет, актерский состав и все, что мы знаем о продлении

2025-05-22 19:23